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第一屆董事會第十次會議決議公告
【摘要】：
遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司
第一屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶法律責任。
一、會議召開情況 遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一 屆董事會第十次會議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書面方式向全 體董事發出，會議于 2016 年 8 月 18 日 9 時在公司會議室召開。 本次會議應到董事 5 人，實到董事 5 人，由公司董事長肖旭主持 召開。 會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及相關規定。
二、會議表決情況 經與會董事審議，以記名投票方式表決形成決議如下： （一）審議通過《2016 年半年度報告》。 議案內容：針對 2016 年半年度各項經營情況，董事會擬定了 《2016 年半年度報告》。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件