遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

第一屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶法律責任。

一、會議召開情況

遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）

一、 屆監事會第六次會議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書面方式向全 體監事發出，會議于 2016 年 8 月 18 日 10 時在公司會議室召開。 本次會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，由公司監事長聞長正主 持召開。 會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及相關規定。

二、會議表決情況 經與會監事審議，以記名投票方式表決形成決議如下： （一）審議通過公司《2016 年半年度報告》 議案內容：監事會對公司《2016 年半年度報告》進行了審核， 并發表審核意見如下： 1、公司 2016 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、 公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定； 公告編號：2016-020 2、公司 2016 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和全國 中小企業股份轉讓系統的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實 地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況； 3、在提出本意見前，未發現參與公司 2016 年半年度報告編制和 審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件 1、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆監事會第六次會 議決議》； 2、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 2016 年半年度報告》。

特此公告。

遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 監事會 2016 年 8 月 18 日